广东宏川智慧物流股份有限公司 2022年第三次临时股东应将公告

一致同意股票购入数目的2/3以上通过。

2、表决通过了《关于子公司〈2022年股票购入普通股坚用者不懈计划案拟定考核管理者设法〉的决议》

表示同意263,944,989股，占多数参予本次会员大会表决的控股公司所用者有一致同意股票购入的99.1287%；赞成2,319,884股，占多数参予本次会员大会表决的控股公司所用者有一致同意股票购入的0.8713%；一致通过0股，占多数参予本次会员大会表决的控股公司所用者有一致同意股票购入的0%。

其中，中小融资表决具体情况情况为：

表示同意35,656,584股，占多数参予本次会员大会表决的中小融资所用者有一致同意股票购入的93.8913%；赞成2,319,884股，占多数参予本次会员大会表决的中小融资所用者有一致同意股票购入的6.1087%；一致通过0股，占多数参予本次会员大会表决的中小融资所用者有一致同意股票购入的0%。

本决议赢取至多席本次该委员会控股公司所用者直接一致同意股票购入数目的2/3以上通过。

3、表决通过了《关于提请会员大会授权该委员会承办股权坚用者不懈系统性事宜的决议》

表示同意263,944,989股，占多数参予本次会员大会表决的控股公司所用者有一致同意股票购入的99.1287%；赞成2,319,884股，占多数参予本次会员大会表决的控股公司所用者有一致同意股票购入的0.8713%；一致通过0股，占多数参予本次会员大会表决的控股公司所用者有一致同意股票购入的0%。

其中，中小融资表决具体情况情况为：

表示同意35,656,584股，占多数参予本次会员大会表决的中小融资所用者有一致同意股票购入的93.8913%；赞成2,319,884股，占多数参予本次会员大会表决的中小融资所用者有一致同意股票购入的6.1087%；一致通过0股，占多数参予本次会员大会表决的中小融资所用者有一致同意股票购入的0%。

本决议赢取至多席本次该委员会控股公司所用者直接一致同意股票购入数目的2/3以上通过。

五、法官对本次会员大会由此可知的立法者更是意见

本次会员大会经国浩法官（茂名）Horipro的王彩章法官、李德申法官更是，并由此可知立法者意见书。

论断性意见：子公司2022年第三次临时会员大会商议及出席会议服务器端、商议人和至多席到场该委员会管理者人员的资格及本次会员大会的表决服务器端原则上符合有关立法者、法规、合理性元数据及《子公司章程》的明确规定，子公司本次会员大会通过的该委员会合法直接。

立法者意见书全篇则有2022年4月末14日的巨潮APP（）。

六、送交元数据

1、经与会总裁和据信人签字证实的本次会员大会该委员会；

2、国浩法官（茂名）Horipro由此可知的立法者意见书。

据知暂定。

粤东宏川智慧交通运输股票购入有限子公司

该委员会

2022年4月末14日

证券code：002930 证券又称：宏川智慧 暂定编号：2022-032

信贷code：128121 信贷又称：宏川转债

粤东宏川智慧交通运输股票购入有限子公司

关于2022年股票购入普通股坚用者不懈计划案黑手

资讯另据及坚用者不懈实例贩卖子公司

股票购入具体情况情况的自查报告

本子公司及该委员会同一天意味着资讯曝光的内容单纯、准确、完整，未虚假所述、误导性陈述或重大附注。

粤东宏川智慧交通运输股票购入有限子公司（表至多又称“子公司”）于2022年3月末27日出席会议了第三届该委员会第九次该委员会、第三届监事会第八次该委员会，表决通过了《关于子公司〈2022年股票购入普通股坚用者不懈计划案（草案）〉及其摘要的决议》等系统性决议，具体情况则有刊登在2022年3月末28日巨潮APP（）上的系统性暂定。子公司针对2022年股票购入普通股坚用者不懈计划案（表至多又称“本次坚用者不懈计划案”）采行了充分必要的未引起争议措施，同时对本次坚用者不懈计划案的黑手资讯另据开展了核发。

根据《上市子公司股权坚用者不懈管理者设法》《该集团上市子公司理应税务须知第1号通通的业务承办》等立法者、法规、合理性元数据的系统性明确规定，通过向我国证券核发账面有限责任子公司茂名的子子公司（表至多又称“我国账面茂名的子子公司”）核对，子公司对本次坚用者不懈计划案的黑手资讯另据及坚用者不懈实例贩卖子普通股购入的具体情况情况开展自查，具体情况具体情况情况如下：

一、核对的区域与服务器端

1、核对实例为本次坚用者不懈计划案的黑手资讯另据及坚用者不懈实例；

2、本次坚用者不懈计划案的黑手资讯另据原则上填写了《黑手资讯另据核发表》；

3、子公司向我国账面茂名的子子公司就核对实例在本次坚用者不懈计划案首次引起争议曝光前所六个月末内（即2021年9月末27日至2022年3月末25日，表至多又称“自查在此期间”）贩卖本子普通股购入具体情况情况开展了核对证实，并由我国账面茂名的子子公司由此可知了《资讯曝光义务人用者股及股票购入更改核对证明》及《控股普通股购入更改明细清单》。

二、核对实例贩卖子普通股购入具体情况情况指明

根据我国账面茂名的子子公司由此可知的《资讯曝光义务人用者股及股票购入更改核对证明》及《控股普通股购入更改明细清单》，在本次坚用者不懈计划案自查在此期间，除表至多所至多核对实例均，其余核对实例在自查在此期间原则上不共存贩卖子普通股购入的不当，具体情况具体情况情况如下：

■

注：入朝“合计购入（股）”的统计数据不最主要行权因数。

以上76名管理者人员原则上为本次坚用者不懈计划案的坚用者不懈实例。子公司根据以上管理者人员贩卖子普通股购入的据信，结合子公司筹划并拟定本次坚用者不懈计划案的系统性某种程度，对上述管理者人员贩卖子普通股购入的不当开展了核对。经子公司核对，以上管理者人员贩卖子普通股购入系因行权条件才华后行权或基于对二级市场需求的自行判断而开展的操作，在行权及贩卖子普通股购入前所，仍未留意到本次坚用者不懈计划案的具体情况方案世界观等系统性资讯，亦未有任何管理者人员向其告密本次坚用者不懈计划案的具体情况方案世界观等系统性资讯或基于此促请其行权或贩卖子普通股购入，不共存利用黑手资讯开展购入的情形。

三、论断

子公司严密按照《上市子公司资讯曝光管理者设法》等立法者、法规和子公司《黑手资讯另据核发管理者制度》等系统性明确规定，在策划者本次坚用者不懈计划案事项反复中，限定参加策划者咨询的管理者人员区域，并采行相应未引起争议措施。子公司已将本次坚用者不懈计划案各阶段的黑手资讯另据开展了核发，黑手资讯严密控制在《黑手资讯另据核发表》核发管理者人员区域之内。

经核对，在本次坚用者不懈计划案草案首次引起争议曝光前所6个月末内，未发现黑手资讯另据和坚用者不懈实例利用子公司本次坚用者不懈计划案有关黑手资讯开展股票购入贩卖的不当或告密本次坚用者不懈计划案有关黑手资讯的具体情况情况，所有核对实例原则上符合《中华人民共和国子公司法》《中华人民共和国证券法》《上市子公司股权坚用者不懈管理者设法》《该集团上市子公司理应税务须知第1号通通的业务承办》的系统性明确规定，不共存黑手购入不当。

四、送交元数据

我国账面茂名的子子公司由此可知的《资讯曝光义务人用者股及股票购入更改核对证明》、《控股普通股购入更改明细清单》

据知暂定。

粤东宏川智慧交通运输股票购入有限子公司该委员会

2022年4月末14日

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