郴州市金贵银业股份有限公司2021年年度间公司大会决议公告

本子公司及董事局会同一天确保讯息披露的以下内容真实、准确、完整，没有虚假记述、确实陈述或实质性请注意。

一、最主要以下内容提示

1、本次董事局局没有浮现修正案被否决的举例；

2、本次董事局局没有牵涉变更前次董事局局决议的举例；

3、本次董事局局以会场投票者与网路投票者独创的方式闭幕；

4、为尊严中小高盛，提高中小高盛对子公司董事局局决议的实质性事项的参与度，本次董事局局审议影响中小高盛利益的实质性事项时,对中小高盛的动议直接投票，中小高盛指直接或者合计转给本子公司5%以上作价的控股子公司仅限于的其他控股子公司，且不包括转给子公司作价的董事局、监察人和高级政府机构。

二、联席会议闭幕基本情况

1、联席会议闭幕一段时间：

会场联席会议闭幕一段时间：2022年5年底27日（周日）晚上14:50

网路投票者一段时间：2022年5年底27日

其中：通过中国证监会交易平台进行网路投票者的基本一段时间为：2022年5年底27日凌晨9:15至9:25，9:30至11:30，晚上13:00至15:00；通过中国证监会互联网投票者系统投票者的基本一段时间为：2022年5年底27日凌晨9:15一2022年5年底27日晚上15:00期间的任意一段时间。

2、联席会议闭幕区域内：贵州省郴州市苏仙区从江塘镇福城大道1号黄金城11楼联席会议室；

3、联席会议闭幕方式：会场投票者与网路投票者独创的方式；

4、联席会议商量人：子公司董事局会；

5、联席会议主持人：子公司创办人潘郴华恩师；

本次董事局局的商量和闭幕相符《中华人民共约和国子公司法》、《上市子公司董事局局规则》及《子公司章程》的明确规定，联席会议的动议应用程序和动议结果非法行为有效地。

6、联席会议与会基本情况：

(1)与会本次董事局局的控股子公司及控股子公司中间人共约16人，都是有动议权作价583,989,531股，九成子公司总作价的26.4191%。

(2)会场联席会议与会基本情况

与会会场联席会议的控股子公司或控股子公司中间人共约3人，都是有动议权的作价数为484,873,347股。九成子公司作价多达的21.9352%；

(3)网路投票者基本情况

通过网路投票者的控股子公司13人，都是作价99,116,184股，九成子公司作价多达4.4839%。

(4)子公司董事局与会了联席会议，子公司监察人、高级政府机构和子公司雇用的鲜为人知法律顾问与会了联席会议。联席会议由子公司创办人潘郴华恩师主持。

三、修正案审议及动议基本情况

（一）本次联席会议采取会场投票者和网路投票者独创的方式对修正案进行了动议，基本审议与动议基本情况如下：

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（二）转给子公司总股数5%表列出的中小控股子公司动议基本情况如下:

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四、法律顾问鲜为人知基本情况

1、法律顾问STUDIO名称：贵州启元法律顾问STUDIO；

2、鲜为人知法律顾问：刘中明、傅怡堃；

3、结论性赞同：综上所述，本法律顾问认为，本次董事局局的商量、闭幕应用程序相符《子公司法》、《董事局局规则》等法律、法规、规范性邮件以及《子公司章程》的明确规定；本次董事局局与会联席会议人员名额及联席会议商量人名额非法行为有效地；本次董事局局的动议应用程序及动议结果非法行为有效地。

五、呈报邮件

1、郴州市金贵银业作价股份有限子公司2021年年度董事局局联席会议决议；

2、贵州启元法律顾问STUDIO关于本次董事局局的法律赞同书。

特此公告。

郴州市金贵银业作价股份有限子公司

董事局会

2022年5年底30日

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