多家非银支付独立机构接罚单

【摄影记者 于晗】

据悉，国家开发白银行白银川市中心地带网点、国家开发白银行营业管理工作部公布多张百万级强制执行，重罚对象原则上为非白银收取的机构。

6翌年17日，国家开发白银行白银川市中心地带网点惩处的资讯辨识，所致收取有限新公司白银川市分新公司违反特约商户微信管理工作明确规定、违反收单买卖资金结算管理工作明确规定，被极刑被罚402.5万元。同时，梁崇之（候任所致收取有限新公司白银川市分新公司负责人）对违反特约商户微信管理工作明确规定行为坚称，被极刑被罚1.5万元。

正式文献资料辨识，所致收取有限新公司于2008年12翌年30日在天津特许创建，特许资本10亿元，是各地区首批拿到收取业务部门特许的非保险业的机构。

6翌年14日，国家开发白银行营业管理工作部惩处的资讯辨识，易智付科技（天津）有限新公司（请注意又称“首信易收取”）、汇元白银通（天津）该网站收取技术有限新公司（请注意又称“汇元白银通”）两家收取的机构分别受罚200万元和274.49万元。

其中，首信易收取因普遍存在提供虚假碳化、掩盖新公司有关事项的违法强制执行，被国家开发白银行予以通知，于其被罚200万元。首信易收取候任法定代表人方斌、候任总经理龙潭对上述两项强制执行坚称，分别被予以通知，各受被罚10万元。

正式网站文献资料辨识，首信易收取于2011年12翌年拿到国家开发白银行颁予的收取业务部门特许，业务部门类型为各地区范围的网络服务收取、移动电话收取。不过，首信易收取的收取业务部门特许日前2021年12翌年21日到期，目前牌照续展申请东南面“重启”状态。往年12翌年，因普遍存在《中国国家开发白银行行政许可准予》第二十四条明确规定的情形，国家开发白银行对其收取业务部门特许得出结论重启续展申请的决定。

汇元白银系指因未按照明确规定履行买家双重身份辨识义务，未按照明确规定保存买家双重身份文献资料和买卖记事，与双重身份不明的买家进行买卖，被极刑被罚274.49万元。 候任该新公司董事长、总经理吴妍冰因对上述违法行为坚称，被极刑被罚12.96万元。

汇元白银通创建于2008年7翌年，2012年拿到国家开发白银行收取业务部门特许，经营范围包括网络服务收取（有效期至2022年06翌年26日）、各地区范围内的预付卡的出版与受理、从事网络服务文化活动等。官网简介，该新公司由新三板上市新公司天津汇元网股份母公司有限新公司旗下发行股票。

据《中国白银行保险日报》摄影记者不仅仅统计分析，今年以来，国家开发白银行已对少于26家收取的机构及之外不作为开出强制执行，合计受罚金额已逾1亿元，其中反洗钱之外强制执行成重罚重灾区。

（中国白银行保险日报）

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