海南钧达汽车公司饰件股份有限公司 关于召开2022年第三次 临时股东大会的通知

法许可证委派书及举行人通行证办提出申请手续；

（3）委派监护人凭本人通行证、许可证委派书、委派人股票账户卡及认购凭证等办提出申请手续；

（4）方式在本公司可以信函（需要提供有关护照签名，在2022年4同月28日清晨15：30点同一短时间投递），母公司不做对讲机提出申请。

4、注意事宜：举行内阁会议的本公司和本公司监护人请求带上无关护照的原件前来，谢绝尚未按内阁会议提出申请作法免费提出申请者举行。

5、关联作法

内阁会议其他用户：蒋彩芳

关联业务部门：母公司股票事务部

关联对讲机：0898-66802555

电子邮箱：zhengquan@drinda.com.cn

关联地址：琼海南海Avenue168号海口片区内海南省钧约大楼

邮政字节：570216

6、会期半天，举行本次都有大会工作人员内阁会议者食宿费、交通费自理。

四、积极参与即时电信软件投得票数的就其操作步骤

在本次都有大会上，本公司可以通过深圳股票买卖所EDI和即时电信软件一站式投得票数系统（网址为 ）积极参与投得票数，即时电信软件投得票数的就其操作步骤见管和1。

五、送交邮件

1、海南省钧约车主饰件大股东有限母公司第四届总经理会第十八次内阁会议该委员会通告。

管和：

1、《积极参与即时电信软件投得票数的就其操作步骤》

2、《许可证委派书》

特此告知。

海南省钧约车主饰件大股东有限母公司

总经理会

二O二二年四同月十四日

管和1：

积极参与即时电信软件投得票数的就其操作步骤

一．即时电信软件投得票数的程序

1. 投得票数code为“362865”，投得票数全称为“钧约投得票数”。

2. 符合条件一致通过赞同或选举得票数数。

（1）本次都有大会设为“总动议”，对应的美国国会字节为 100，美国国会字节 1.00代表美国国会一，美国国会字节 2.00 代表美国国会二，依此类推。

（2）本次都有大会全部动议均为非累积投得票数美国国会，符合条件一致通过赞同，达成协议、反对、这两项。

（3）本公司对总动议进行时投得票数，看成对除累积投得票数美国国会之外的其他所有美国国会解读相同赞同。在本公司对同一美国国会浮现总动议与分美国国会移位投得票数时，以第一次有效投得票数并不相同。如本公司先对分美国国会投得票数一致通过，再继续对总动议投得票数一致通过，则以已投得票数一致通过的分美国国会的一致通过赞同并不相同，其他尚未一致通过的美国国会以总动议的一致通过赞同并不相同；如先对总动议投得票数一致通过，再继续对分美国国会投得票数一致通过，则以总动议的一致通过赞同并不相同。

二. 通过上市公司EDI投得票数的程序

1.投得票数短时间：2022年4同月29日的买卖短时间，即9:15－9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.本公司可以暂定股票母公司买卖客户端通过EDI投得票数。

三. 通过上市公司即时电信软件一站式投得票数系统投得票数的程序

1. 即时电信软件一站式投得票数系统开始投得票数的短时间为2022 年4同月29日当日9:15，结束短时间为2022 年4同月29日清晨3：00。

2. 本公司通过即时电信软件一站式投得票数系统进行时即时电信软件投得票数，需要按照《深圳股票买卖所投资人即时电信软件一站式身份认证其业务忠告（2016年草案）》的按规定办身份认证，取得“上市公司私钥”或“上市公司投资人一站式加密”。就其的身份认证步骤可暂定即时电信软件一站式投得票数系统游戏规则忠告栏目查阅。

3. 本公司根据赚取的一站式加密或私钥，可暂定在按规定短时间内通过上市公司即时电信软件一站式投得票数系统进行时投得票数。

管和2：

许可证委派书

海南省钧约车主饰件大股东有限母公司：

本人（委派人） 现拥有海南省钧约车主饰件大股东有限母公司（表列出全称“钧约大股东”）大股东 股，占钧约大股东配股总额的 %。兹许可证委派 先生/女士代表本母公司（本人）举行2022年4同月29日开会讨论的海南省钧约车主饰件大股东有限母公司2022年第三次临时都有大会，代为行使职权内阁会议一致通过权，并代为签字该次都有大会需要要签字的无关邮件。

本次许可证委派书的应于为自本许可证委派书签字之日起至该次都有大会结束时止。

委派人许可证管理人一致通过事宜如下：

■

都有指明事宜：委派人对管理人的督促，请求在“达成协议”、“反对”、“这两项”同一短时间面的左上角中填投得票数数，对同一草案事宜不得有两项或两项以上的督促。如果委派人对某一草案事宜的一致通过赞同尚未作就其督促或者对同一草案事宜有两项或两项以上督促的，管理人有权按自己的意思尽快对该事宜进行时投得票数一致通过。

如果委派人尚未对上述事宜恰当一致通过赞同，被委派人到底按自己尽快一致通过，请求恰当：

可以□ 不可以□

委派人（签名或法定代表人签名、白纸）：

委派人股票账户卡号：

委派人认购使用量：

委派人认购性质：

委派人通行证序号（公法本公司执照序号）：

管理人（签字）：

管理人通行证序号：

委派应于：2022年 同月 日

股票code：002865 股票全称：钧约大股东 通告序号：2022-068

海南省钧约车主饰件大股东有限母公司

关于降低母公司入股并简化

《母公司章程》的通告

本母公司及总经理会柏木由纪必要信息援引主旨的单纯、可靠和完整，没有不实记载、技术性陈述或关键性略去。

海南省钧约车主饰件大股东有限母公司（表列出全称：“母公司”）于2022年4同月13日以电信作法开会讨论了第四届总经理会第十八次内阁会议，草案通过了《关于降低母公司入股并简化〈母公司章程〉的动议》。

本次草案需要经都有大会草案通过后施行。就其可能如下：

一、母公司入股调整可能

经上市公司“深证上[2018]641号”文达成协议，上市母公司32,000万元可切换母公司国债于2018年12同月27日起在上市公司挂牌买卖，国债全称“钧约转债”，国债code“128050”。

自2019年6同月14日起母公司日出版的可切换母公司国债开始转股，截至2022年4同月13日，母公司总配股降低9,175,741股，母公司入股相应降低9,175,741元。

入股调整同一短时间：人民币132,348,532元

入股调整后：人民币141,524,273元

二、《母公司章程》草案可能

本次《母公司章程》草案的就其可能如下：

■

除以上草案法律条文之外，其他尚未涉及事宜均按照原章程按规定相同。本次草案需要提交母公司都有大会草案。草案后的《母公司章程》则有当日于巨潮周知（www.cninfo.com.cn）及原则上媒体援引的《母公司章程》（2022年4同月）。

特此通告。

海南省钧约车主饰件大股东有限母公司

总经理会

2022年4同月14日

股票code：002865 股票全称：钧约大股东 通告序号：2022-067

海南省钧约车主饰件大股东有限母公司

第四届总经理会第十八次内阁会议该委员会通告

本母公司及总经理会柏木由纪必要信息援引主旨的单纯、可靠、完整，没有不实记载、技术性陈述或关键性略去。

一、总经理会内阁会议开会讨论可能

海南省钧约车主饰件大股东有限母公司（表列出全称“母公司”）第四届总经理会第十八次内阁会议于2022年4同月13日以电信作法开会讨论。母公司于2022年4同月10日以专人投递及匿名作法向母公司全体总经理发送到了内阁会议告知。母公司总经理共9人，积极参与本次内阁会议总经理9人。内阁会议由总经理长陆小红女士主握。本次内阁会议的参会、开会讨论和一致通过程序符合《母公司法》、《母公司章程》及《总经理内阁会议事游戏规则》等法律、地方政府法律法规、业务部门规章的有关按规定。

二、总经理会内阁会议草案可能

参会总经理草案并以记名投得票数一致通过作法通过表列出该委员会：

（一）草案通过 《关于降低母公司入股并简化〈母公司章程〉的动议》

一致通过结果：达成协议得票数9得票数，这两项得票数0得票数，这两项得票数0得票数

《关于降低母公司入股并简化〈母公司章程〉的通告》则有2022年4同月14日原则上信息援引媒体《股票时报》、《股票日报》、《中华人民共和国股票报》、《武汉股票报》及巨潮周知（www.cninfo.com.cn）。

本动议这两项要2022年第三次临时都有大会草案通过。

（二）草案通过 《关于开会讨论2022年第三次临时都有大会的动议》

一致通过结果：达成协议得票数9得票数，这两项得票数0得票数，这两项得票数0得票数

总经理会尽快于2022年4同月29日清晨14：30开会讨论2022年第三次临时都有大会。

《关于开会讨论2022年第三次临时都有大会的告知》则有2022年4同月14日原则上信息援引媒体《股票时报》、《股票日报》、《中华人民共和国股票报》、《武汉股票报》及巨潮周知（www.cninfo.com.cn）。

三、送交邮件

1、第四届总经理会第十八次内阁会议该委员会。

特此通告。

海南省钧约车主饰件大股东有限母公司

总经理会

2022年4同月14日

。

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