浙江金道元智有限公司公告（系列）

一）理事会草案就其

一些公司于2022年4年末16日会议第二届理事会第四次该委员会，草案通过了《关于采用大多超募贷款永久缺少流动贷款的国会》，经草案，理事会忽视：一些公司本次采用大多超募贷款正因如此缺少流动贷款不想与筹措贷款都有资工程项目制定方案都与抵触，不影响筹措贷款都有资工程项目的正常透过，也不存在变都与扭转筹措贷款投效向和受到影响间一些公司个人利益的情况下。理事会提议一些公司采用7,600.00万元超募贷款永久缺少流动贷款。该法律条文唯需提交一些公司2022年第一次临小时一些公司大会草案。

（二）执委会草案就其

一些公司于2022年4年末16日会议第二届执委会第三次该委员会，草案通过了《关于采用大多超募贷款永久缺少流动贷款的国会》。经草案，执委会忽视：一些公司本次采用大多超募贷款正因如此缺少流动贷款不想与筹措贷款都有资工程项目制定方案都与抵触，不影响筹措贷款都有资工程项目的正常透过，也不存在变都与扭转筹措贷款投效向和受到影响间一些公司个人利益的情况下。执委会提议一些公司采用7,600.00万元超募贷款永久缺少流动贷款。

（三）脱离理事对此

经审查，脱离理事忽视：一些公司本次采用大多超募贷款永久缺少流动贷款的决策应用程序合理《香港联合报价所纳斯达克股票市场并购准则》《香港联合报价所多家一些公司自我经营管理经营管理理应第2号逐一纳斯达克多家一些公司规范重新启动》及《多家一些公司经营管理理应第2号逐一多家一些公司筹措贷款经营管理和采用的经营管理敦促》等都与关法律，有利于减少筹措贷款的采用效率，降低负债成本，全面大幅提高一些公司营业收入能力，不存在与募投效工程项目的制定方案都与抵触或变都与扭转筹措贷款投效向的情况下，不影响筹措贷款都有资工程项目的正常制定，不存在受到影响一些公司及间一些公司个人利益，都有是中会小间一些公司个人利益的情况下。我们一致提议一些公司本次采用大多超募贷款永久缺少流动贷款法律条文，并提议将该法律条文提交一些公司间一些公司大会草案。

六、记名的机构对此

经审核，记名的机构忽视：金道信息技术本次采用大多超募贷款永久缺少流动贷款法律条文已经一些公司理事会、执委会草案通过，脱离理事出旧版了详述提议的脱离对此，信守了必要的应用程序，合理都与关法律法律及指导方针的敦促。该法律条文唯需提交一些公司间一些公司大会草案。

金道信息技术本次采用大多超募贷款永久缺少流动贷款法律条文合理《多家一些公司经营管理理应第2号逐一多家一些公司筹措贷款经营管理和采用的经营管理敦促》、《香港联合报价所纳斯达克股票市场并购准则》、《香港联合报价所多家一些公司自我经营管理经营管理理应第2号逐一纳斯达克多家一些公司规范重新启动》等都与关法律法律及指导方针的敦促，不想与筹措贷款都有资工程项目制定方案都与抵触，不影响筹措贷款都有资工程项目的正常制定，不存在变都与扭转筹措贷款投效向和受到影响间一些公司个人利益的情况下，合理全体间一些公司的个人利益。

七、中常会机密文件

1、《湖州金道联发有限一些公司第二届理事会第四次该委员会该委员会》；

2、《湖州金道联发有限一些公司第二届执委会第三次该委员会该委员会》；

3、《湖州金道联发有限一些公司脱离理事关于一些公司第二届理事会第四次该委员会都与关法律条文的脱离对此》；

4、国泰君安报价所股权有限一些公司需有的《关于湖州金道联发有限一些公司采用大多超募贷款永久缺少流动贷款的审核对此》。

亦同应于。

湖州金道联发有限一些公司

理事会

2022年4年末17日

报价所预定义：301279 报价所又称：金道信息技术 应于A：2022-009

湖州金道联发有限一些公司

关于提再三会议一些公司2022年

第一次临小时一些公司大会的事先

本一些公司及理事会全体成员保障信息揭露的内容可真正、正确地、值得注意，没有虚假记载、确切来说断言或根本性出处。

湖州金道联发有限一些公司（以下又称“一些公司”）于2022年4年末16日会议第二届理事会第四次该委员会，草案通过《关于提再三会议一些公司2022年第一次临小时一些公司大会的国会》，提议于2022年5年末5日会议一些公司2022年第一次临小时一些公司大会。现将确切法律条文应于如下：

一、会议该委员会的大体上就其

1、间一些公司大会届次：2022年第一次临小时一些公司大会。

2、间一些公司大会的召集人：一些公司理事会。

3、该委员会会议的非法行为、合规性：经一些公司第二届理事会第四次该委员会草案，提议会议一些公司2022年第一次临小时一些公司大会，召集应用程序合理有关法律、行政法律、部门规章、规范性机密文件和一些公司章程的法律。

4、该委员会会议的应于、小时：

（1） 大门口该委员会会议小时：2022年5年末5日（星期四）中午14:00。

（2） 互联初选小时：2022年5年末5日。其中会，通过香港联合报价所股票市场市场透过互联初选的确切小时为2022年第一次临小时一些公司大会会议日的香港联合报价所报价小时（上午9:15一9:25和9:30一11:30，中午13:00一15:00）；通过网络初选系统对透过互联初选的确切小时为2022年第一次临小时一些公司大会会议日9:15一15:00此后的任意小时。

5、该委员会的会议方式也：本次间一些公司大会采用大门口投票与互联初选都与融合的方式也会议，一些公司间一些公司根本无法选择大门口初选（大门口初选可以监督经营管理者一并初选）和互联初选中会的一种投票方式也，同一垄断性出现以此类推初选投票的，以第一次适当初选投票结果则有。本次间一些公司大会通过香港联合报价所股票市场市场和网络初选系统对（）向全体间一些公司包括互联型式的初选平台，股权申再三人日申再三人在册的一些公司间一些公司可以在互联初选小时内通过上述系统对行使垄断性。

6、股权申再三人日：2022年4年末25日（星期一）

7、与会取向：

（1） 年末2022年4年末25日中午收市时，在中会国报价所申再三人结算有限责任一些公司深圳分一些公司申再三人在册的一些公司已日出旧版有垄断性股权的间一些公司仅有有权与会间一些公司大会，并可以以书面型式监督经营管理者与会该委员会和参与投票，该间一些公司经营管理者不必是本一些公司间一些公司，或在互联初选小时内参与互联初选。

（2） 一些公司理事、监事和高层经营管理执法人员。

（3） 一些公司聘再三的律师。

（4） 根据都与关法律应该与会间一些公司大会的其他执法人员。

8、大门口该委员会所在位置：湖州省绍兴市萧山区中会兴大街22号一些公司四楼该委员会室。

二、该委员会草案法律条文

1、本次间一些公司大会草案的提议

■

2、上述提议已经一些公司第二届理事会第四次该委员会草案通过，确切内容可详述一些公司于 2022 年 4 年末 18日于巨潮最新（）揭露的都与关应于或机密文件。

3、提议 1.00 总称都有该委员会国会，应该由与会间一些公司大会的间一些公司（包括间一些公司代表人）所视之为垄断性的 2/3 以上通过；提议 3.00、4.00、5.00已由脱离理事出旧版脱离对此。

4、提议3.00、4.00需对中会小都有资者实际上初选（中会小都有资者是指除多家一些公司理事、监事、高层经营管理执法人员及实际上或合计视之为有多家一些公司5%以上股权的间一些公司以都有的其他间一些公司）。

三、本次间一些公司大会该委员会申再三人方法有

1、申再三人小时：2022年4年末25日 9:00-11:30，13:30-16:00。

2、申再三人所在位置及批准后向其投递所在位置：湖州金道联发有限一些公司报价所部会。

3、申再三人方式也：大门口申再三人、通过信件或据悉方式也申再三人：

（1） 就其间一些公司申再三人：合理条件的就其间一些公司应视之为本人身份证、间一些公司报价所账号卡或大股东视之为有人受理申再三人；监督经营管理者与会该委员会的，经营管理者还须视之为间一些公司批准后向其

（XML见附加 3）和本人身份证。

（2） 创设间一些公司申再三人：合理条件的创设间一些公司的据悉人视之为新开为单位公章的创设中国农业银行手写、间一些公司报价所账号卡手写（顶上公章） 或大股东视之为有人手写（顶上公章）、据悉人名额证明和与会人身份证受理申再三人手续；监督经营管理者与会该委员会的，经营管理者还须视之为创设批准后向其（XML见附加 3）和本人身份证。

（3） 方式在间一些公司申再三人：方式在间一些公司可以于申再三人年末同月以信件或据悉方式也申再三人（须在 2022年4年末 25日中午16:00点早先投递或据悉到一些公司，信件再三注明“间一些公司大会” 字样，一社区：312000），不接受对讲机申再三人，但与会该委员会签到时，与会人身份证和批准后向其必须示意除此以外。间一些公司再三仔细一栏与会间一些公司申再三人表（XML见附加 2），以便申再三人确认。

4、注意法律条文：与会该委员会的间一些公司及间一些公司经营管理者再三空投效都与关证件除此以外于会前半小时到大门口受理签到手续。

5、该委员会联系方式也：

联系地址：湖州省绍兴萧山区中会兴大街22号，湖州金道联发有限一些公司报价所部会。

中间人：唐伟将 联系对讲机：0575-88262235

据悉：0575-88262235 邮箱：ir@zjjdtech.com

大门口该委员会为期半天，与会间一些公司及间一些公司经营管理者食宿及交通额度自理。五、参与互联初选的确切操作系统对设计

本次间一些公司大会向间一些公司包括互联型式的初选平台，间一些公司可以通过香港联合报价所股票市场市场或网络初选系统对（）参与初选，互联初选的确切操作系统对设计见附加 1。

六、中常会机密文件

1、《湖州金道联发有限一些公司第二届理事会第四次该委员会该委员会》。

附加1：《参与互联初选的确切操作系统对设计》

附加2：《湖州金道联发有限一些公司2022年第一次临小时一些公司大会与会间一些公司申再三人表》

附加 3：《批准后向其》

亦同应于。

湖州金道联发有限一些公司

理事会

2022 年 4 年末 17 日

附加 1

参与互联初选的确切操作系统对设计

本次间一些公司大会向间一些公司包括互联型式的初选平台，间一些公司可以通过香港联合报价所股票市场市场或网络初选系统对（）参与初选，互联初选应用程序如下：

一、互联初选应用程序

1、公司股票市场的初选预定义与初选又称：初选预定义为“351279”，初选又称为“金道初选”。

2、填报投票对此和总统大选得票数。

对于非总和初选提议，填报投票对此：提议、拥护、这两项。

对于总和初选提议，填报投效给某候选人的总统大选得票数。多家一些公司间一些公司应该以其所视之为有的每个提议组的总统大选得票数为限透过初选，如间一些公司所投效总统大选得票数多达其视之为有总统大选得票数的，或者在差额总统大选中会初选多达应选人数的，其对该项提议组所投效的总统大选票仅有看做有罪初选。如果不提议某候选人，可以对该候选人投效0票。

总计初选制下投效给候选人的总统大选得票数填报一览表

■

3、间一些公司对总国会透过初选，看做对除总和初选提议都有的其他所有提议隐含都与提议见。

间一些公司对总国会与确切提议以此类推初选时，以第一次适当初选则有。如间一些公司先对确切提议初选投票，便对总国会初选投票，则以已初选投票的确切提议的投票对此则有，其他没投票的提议以总国会的投票对此则有；如先对总国会初选投票，便对确切提议初选投票，则以总国会的投票对此则有。

二、采用香港联合报价所系统对初选的应用程序

1、初选小时：2022年5年末5日的报价小时，即上午9:15一9:25和9:30一

11:30，中午13:00一15:00。

2、间一些公司可以登录报价所一些公司报价客户端通过股票市场市场初选。三、通过网络初选系统对的初选应用程序

1、网络初选系统对开始初选的小时为 2022 年 5 年末 5 日（大门口间一些公司大会会议日）9:15一15:00 的任意小时。

2、间一些公司通过网络初选系统对透过互联初选，应该按照《香港联合报价所都有资者互联服务身份认证业务理应》的法律受理身份认证，拿下“香港联合报价所的网络”或“ 香港联合报价所都有资者服务私钥”。确切的身份认证系统对设计可登录网络初选系统对 准则理应栏目查阅。

3、间一些公司根据利用的服务私钥或的网络，可登录 在法律小时内通过香港联合报价所网络初选系统对透过初选。

四、互联初选其他注意法律条文

1、互联初选系统对按间一些公司账号统计初选结果，如同一间一些公司账号通过香港联合报价所股票市场市场和网络初选系统对两种方式也以此类推初选，间一些公司大会投票结果以第一次适当初选结果则有。

2、间一些公司大会有多项国会，某一间一些公司仅对其中会一项或者几项国会透过初选的， 在初选时，看做该间一些公司与会间一些公司大会，纳入与会间一些公司大会间一些公司多达的计算；对于该间一些公司没出旧版对此的其他国会，看做这两项。

附加 2

湖州金道联发有限一些公司

2022 年第一次临小时一些公司大会与会间一些公司申再三人表

■

详述：

1、再三用正楷字填上中文名及地址（须与间一些公司名册上所载的都与同）；

2、 已填妥及达成协议的与会间一些公司申再三人表，应于 2022 年 4 年末 25 日 16:00 早先以据悉、信件或据悉方式也投递一些公司，不接受对讲机申再三人；

3、 上述与会间一些公司申再三人表的简介、手写或按以上XML；也仅有适当。

附加 3

批准后向其

弗都由监督 先生/女士代表本人/本一些公司与会湖州金道联发有限一些公司2022年第一次临小时一些公司大会，并代表本人/本一些公司对本次该委员会确切草案法律条文的监督初选事先如下。本人/本一些公司对本次该委员会投票没作事先的，董事会可一并行使垄断性，其行使垄断性的灾难仅有由本人/本一些公司承担。

■

案子签名/收件： 案子证件序列号：

案子大股东数： 案子大股东性质：总投资公司股票市场

董事会姓名： 董事会身份证序列号：

监督期限：至2022年第一次临小时一些公司大会该委员会之前。监督应于：2022年 年末 日

备注：1、 上述草案法律条文，案子可在“提议”、“拥护”或“这两项”方框内划“√” 做出初选事先。

2、 案子没作任何初选事先，则董事会可按照自己的意愿投票。

3、 除非另有详述事先，董事会即可自行酌情就本次间一些公司大会上提出的任何其他法律条文按照自己的意愿初选投票或者放弃初选。

4、 本批准后向其的简介、手写或按以上XML；也仅有适当。

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